Polícia Federal revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro
20 de ABRIL 2026 - A Polícia Federal revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 260 bilhões no Brasil. Segundo as investigações, beneficiários do Auxílio Emergencial foram usados, sem saber, como parte da engrenagem criminosa que operava principalmente por meio de transferências via PIX.
De acordo com a PF, o grupo utilizava a técnica conhecida como “smurfing”, que consiste em dividir grandes quantias em milhares de pequenas transferências para evitar alertas do sistema financeiro e órgãos de controle.
As investigações indicam que empresas ligadas a apostas ilegais fragmentavam valores em operações de baixo valor, dificultando o rastreamento. O objetivo era não ultrapassar limites que acionam mecanismos automáticos de suspeita, conforme informações do Metrópoles.
20 de ABRIL 2026 - A Polícia Federal revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 260 bilhões no Brasil. Segundo as investigações, beneficiários do Auxílio Emergencial foram usados, sem saber, como parte da engrenagem criminosa que operava principalmente por meio de transferências via PIX.
De acordo com a PF, o grupo utilizava a técnica conhecida como “smurfing”, que consiste em dividir grandes quantias em milhares de pequenas transferências para evitar alertas do sistema financeiro e órgãos de controle.
As investigações indicam que empresas ligadas a apostas ilegais fragmentavam valores em operações de baixo valor, dificultando o rastreamento. O objetivo era não ultrapassar limites que acionam mecanismos automáticos de suspeita, conforme informações do Metrópoles.
Fonte: DeFato.com
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