23 de MARÇO 2022 - Operação Mercador de Ilusões é o nome da ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público do RJ iniciada nesta quarta-feira (23) no Distrito Federal e em nove estados, incluindo o Rio Grande do Norte. A busca é por integrantes de uma quadrilha que atuava na lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado fluminense. Segundo as investigações, o esquema movimentou R$ 3 bilhões de 2019 a 2021.
Seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Especializada do Crime Organizado do RJ, que também determinou o bloqueio de R$ 681 milhões nas contas dos suspeitos. Os estados envolvidos são o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Amapá e Pernambuco, além do DF.
Esquema
A força-tarefa afirma que o esquema criminoso é utilizado por Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, para ocultar o dinheiro arrecadado com a venda de drogas e para comprar armas e entorpecentes. Segundo o MPRJ, a quadrilha utiliza uma prática conhecida como smurfing, que consiste em depósitos de grandes quantias de forma fracionada.
De acordo com as investigações, dois depósitos bancários feitos em favor de duas empresas em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23,7 mil. Os recursos vieram da Comunidade do Brejal, situada no Complexo do Salgueiro, que é dominada pelo Comando Vermelho e chefiada por Rabicó.
“A partir do acompanhamento da movimentação financeira dessas duas empresas, descortinou-se um esquema criminoso que envolve diversas pessoas pelo País”, afirma o MPRJ.
Esquema
A força-tarefa afirma que o esquema criminoso é utilizado por Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, para ocultar o dinheiro arrecadado com a venda de drogas e para comprar armas e entorpecentes. Segundo o MPRJ, a quadrilha utiliza uma prática conhecida como smurfing, que consiste em depósitos de grandes quantias de forma fracionada.
De acordo com as investigações, dois depósitos bancários feitos em favor de duas empresas em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23,7 mil. Os recursos vieram da Comunidade do Brejal, situada no Complexo do Salgueiro, que é dominada pelo Comando Vermelho e chefiada por Rabicó.
“A partir do acompanhamento da movimentação financeira dessas duas empresas, descortinou-se um esquema criminoso que envolve diversas pessoas pelo País”, afirma o MPRJ.
Fonte: Tribuna do Norte.
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